上海晨光文具股份有限公司
1 本年度報告摘要来自年度報告全文，為全面了解本公司的經营成果、財務状况及未来發展規劃，投資者该當到上海證券交易所網站等中國證监會指定媒體上仔细阅读年度報告全文。2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高级打點人員保證年度報告内容的真实、准确、完整，不存在虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并承担個别和連带的法律责任。
3 公司全数董事出席董事會合會。
4 立信會计師事務所（出格普通合資）為本公司出具了標准无保留意见的审计報告。
5 經董事會审议的報告期利润分拨预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登記日登記的总股本為基数, 拟向全数股东每10股派現金红利5元（含税），本次利润分拨预案尚需提交公司2020年年度股东大會审议。
2.1 首要業務及經营模式
2.1.1 首要業務
公司是一家整合創意价值與处事優势，倡导時尚文具生活法子，供應深造和事變場景解决方案的综合文具供應商和辦公处事商。傳统核心業務主若是从事@及所属品牌书写工具、學生文具、辦公文具及其他產品等的設計、研發、製造和销售和互联網和電子商務平台晨光科技； 新業務主若是零售大店業務九木杂物社、晨光生活馆和辦公直销業務晨光科力普。報告期内，公司首要業務和經营模式未發生重大變化。
2.1.2 首要經营模式
公司具备独立完整的从品牌、產品設計研發、原辅料采購、產品製造、供應链打點、仓储物流到营销采集打點的健全經营體系，独立面向市場举辦經营活動。研發模式，新品研發方面，公司建立了从消费价值設計、到產品設計、到產品模具斥地、再到品牌形象設計的“全程設計系统”，采用趋势化、主题化、體验化的斥地模式，以消费者洞察為出發點，全品类斥地新品；製造模式方面，公司实行“以销定產、自主生產和OEM委外生產相结合”的品牌製造模式，具备独立的原材料采購、產品生產和销售系统，在市場上建立了自己的品牌，具有文具設計、研發、製造與销售的全財富链優势；销售模式方面，基于文具產品特性和國内文具消费的現状，公司针對性地建立了以區域經销為主，结合辦公直销、直营大店销售、KA销售、線上销售和境外經销的销售模式，并且率先在國内文具行業范畴化開展零售终端的品牌销售打點和特许經营打點。
晨光科技的業務首要分為天猫和京东两大業務板块。天猫業務是晨光科技在天猫開設線上門店，客户在天猫門店下单。京东業務是每一個月结合库存情况和動销比系统開出采購订单，晨光科技依照实际库存情况在系统中举辦采購单回告，回告确認无误的订单由系统推送至大仓系统，大仓依照双方确認的采購订单發貨给京东。同時，晨光科技负责線上全平台营销和授权店铺打點。
零售大店業務分為九木杂物社和晨光生活馆两種店铺类型。九木杂物社是以15-29岁的風致女生作為目標消费群體，销售的產品首要為文具文創、益智文娱、合用家居等品类，店铺首要分布在各城市核心商圈的良好購物中心，是公司基于文創生活的新零售模式的试探。九木杂物社自2018年7月開始启動加盟，加盟模式為加盟商按照合同约定缴纳合同保證金和装修费款項，加盟門店的租金、人員工資、水電费等营運费用由加盟商承担。晨光生活馆是以8-15岁的學生作為首要消费群體，销售的產品以文具品类為主，店铺首要集中在新華书店及复合型书店，是公司對現有傳统渠道举辦升级的试探。
辦公直销業務晨光科力普首要為政府、企古迹单位、世界500强企業和其他中小企業供應高性价比的辦公一站式采購处事。晨光科力普具备丰富的產品線，涵盖辦公物資、MRO工業品、营销禮品、員工福利和企業处事等，包含辦公用纸、辦公文具、辦公耗材、辦公設备、電脑及配件、数码及通訊、辦公電器、生活用品、劳防工業用品、食品饮料、商務禮品、辦公家具等產品線超過百万種商品，經過進程供應链扁平化的平台特性為客户持续供應降本增效的采購解决方案，并供應個性化的增值处事。
随着國内人口结構變化，出生率低落，傳统核心業務靠销售数量增长對收入的贡献减弱，收入增长将更多来源于消费升级和產品升级。公司的傳统核心業務面临着90後、00後的個性化需求變化敦促的新產品需求變化的挑战。國内文具消费呈現品牌化、創意化、個性化和高端化的趋势，精品文創类產品需求進一步凸显，敦促从文具到文創生活的升级转型。晨光科技顺應渠道多元化趋势，积极鞭策公司全渠道计策，实現公司線上業務快速拓展。九木杂物社和晨光生活馆作為公司傳统核心業務產品升级和渠道升级的桥頭堡，發挥着促製品牌露出及升级產品销售的傳染感動。辦公直销業務的晨光科力普覆盖了大型企古迹单位的辦公文具采購需求，助力公司傳统核心業務中书写工具和辦公文具產品的销售。
2.1.3 業绩增长的首要驱出發分
（1）社會转型和消费升级；（2）@國%gTcLd%度對教%de88g%诲@的持续投入；（3）文化財富大發展的精采政策环境；（4）居民人均收入持续增长；（5）鼓舞鼓励二胎政策；（6）行業比较分手集中度不高。
2.2 公司所处行業情况、特點及公司的行業职位处所
2.2.1 公司所处行業情况
依照中國證监會颁布的《上市公司行業分类指引》（2012年修订）及中國證监會公布的上市公司行業分类功效，公司属于文教、工美、體育和娱乐用品製造業。公司是中國文教體育用品协會、中國製笔协會會員单位。
2.2.2 行業特點
2.2.2.1周期性
书写工具、學生文具和辦公文具受經濟周期波動影响很小。书写工具、學生文具单价较低，属于收入弹性较小相對付刚需的消耗品，對經濟周期波動并不敏感。
2.2.2.2季節性
學生文具存在一定的季節性。每年的新學期開學前（寒假和暑假）為文教范围所说的“學汛”期，經营學生文具的相關企業會迎来一年中销量的高峰期。
2.2.3 發展趋势
随着消费者生活法子和消费习惯的變化，零售業開始了新一轮的重建與創新。文具行業面临外部环境不愿定、消费渠道多元分手、主力消费人群（90後、00後）的個性化需求而敦促的新產品需求的挑战。随着國内人口结構變化，出生率低落，文具行業靠数量增长的贡献减弱，更多的增长来源于消费升级和產品升级。國内市場對于中高端文具產品的需求不断提高，摆脱了過去以低端產品為主的市場格局，為质優价高的中高端文具產品供應了機遇。與此同時，國内人口数量14亿左右，约占全球人口总数的18%，優秀的國内文具行業的頭部公司具有以@海%7Dm1g%内大轮%4yS3Q%回@為主，双循环并進的有利条件，在全球文具市場有广阔的成漫空間。
傳统校邊商圈仍占主导职位处所，其他类型的商圈和線上销售增速更高，销售终端形式多样化，销售渠道更加多元，渠道升级和渠道竞争愈加明显。國内文具消费呈現品牌化、創意化、個性化和高端化的趋势。精品文創类產品需求進一步凸显，敦促从成果為主的文具產品到结合了客户體验的文具文創生活產品的升级转型。國内文具行業希有千家文具製造企業，整體上较為分手，平均范畴小，大多数细分文具品类尚未显現具备较高市場份额的龙頭企業，随着市場的不断發展，文具行業的市場集中度垂垂提高，行業整合空間進一步打開，良好的品牌文具企業占据市場有利职位处所，市場份额向頭部企業集中。
辦公直销市場蓬勃發展，据有關行業研讨報告，國内大辦公市場（包括辦公家具、器材等辦公物資）的范畴达上万亿人民币。2015年起施行的《中華人民共和國政府采購法实施条例》大白哀求敦促把持信息采集举辦電子化政府采購活動。2019年，《關于促進政府采購公平竞争優化营商环境的通知》大白提出加快鞭策電子化政府采購。受益于國家政策的大力推广支持，B2B辦公物資采購迎来了快速發展的历史機遇。當前，政策驱動、大中型企業楷模带頭、各类数字采購处事商竞相入局，敦促了公共采購電商化的加速發展。公共采購與高新技術的持续融合與發展，也敦促着公共采購往更專業化、智能化、市場化、國际化的方向發展。
疫情期間線下消费受阻，加速鞭策消费由線下向線上转化。國家统计局颁布数据显示，2020年全國網上零售额12万亿元，同比增长11%。消费行業的優秀企業把握線上消费的發展契機，經過進程線上線下融合实現了持续的销售提升。
得益于智能技術和產品的迭代、國家教导信息化的敦促和在線教导市場的發展，智能文具在過去几年發展较快。操纵科技手段的智能笔、智能本能得到線上教导的遍及采用，供應了较好的用户體验。
2.2.4 公司所处行業职位处所
公司是文具行業“自立身牌+内需市場”的领跑者，在文具行業零售终端采集覆盖的广度和深度方面具有明显的先發優势與领先優势。截至報告期末，公司已在全國構建了超過8万家操纵“晨光文具”店招的零售终端的庞大零售终端采集；在泡腳粉,竞争激烈的内需市場确立了自立身牌销售的龙頭职位处所，延续九年荣获“中國轻工業製笔行業十强企業”第一名。
2.3 公司發展计策
秉承“讓深造和生活更快乐更高效”的使命，以消费者為中心，重視技術和產品創新，巩固核心業務的竞争優势；持续壮大辦公一站式处事和新零售業務；积极拓展國际市場；鞭策数字化、组织人才和有协同效應的投資并購。經過進程以上四方面的极力，实現“世界级晨光”的愿景
3 公司首要會计数据和財務指標
3.1 近3年的首要會计数据和財務指標
单位：元 币種：人民币
■
3.2 報告期分季度的首要會计数据
单位：元 币種：人民币
■
季度数据與已暴露定期報告数据不同说明
□适用 √分歧用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权光复的優先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司與控股股东之間的產权及控製關系的方框圖
√适用 □分歧用
■
4.3 公司與实际控製人之間的產权及控製關系的方框圖
√适用 □分歧用
■
4.4 報告期末公司優先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √分歧用
5 公司债券情况
□适用 √分歧用
三 經营情况谈判與分析
2020年上半年，受新冠疫情的影响，國内經濟增长势頭和外贸需求均有显著放缓，文具辦公行業也受宏觀經濟和學校特别是中小學開學時辰的影响带来的紧张考验，公司一方面积极配合疫情防控事變，一方面稳步推開工場复工复產，争分夺秒光复泛泛運营。下半年，在國家和政府的极力下，疫情得到有效控製，全年國内生產总值实現正增长。公司打點层慎密密切關注市場動态，积极采用應對法子，计策引领，創新驱動，稳定鞭策公司發展计策和經营计劃落地，在對立疫情常态化防控的同時，經過進程聚焦和深耕渠道、快速提升線上销售、全面鞭策傳统核心業務、持续發展壮大新業務等法子，公司保持了健康、稳定的發展，综合竞争力進一步提升。與此同時，公司内部打點不断優化，2020年限製性股票鼓動勉励计劃顺利落地，彰显了公司长期發展的信心和持续做大做强的决心。
現将2020年公司的經营情况总结報告如下：
（一）傳统核心業務四条赛道全面鞭策
（1）大众產品赛道
以“挖潜、联動、產品力”為關键词，持续鞭策强商品计策，產品斥地减量增质，產品结構持续優化，不断提升单款贡献。建立长線品挖潜機製，长線爆款產品培育初见成效；與線下分销渠道协同举辦品类推广，提高必备品上柜率；與線上渠道协同联動，挖潜潜力產品，形成分销爆款单品，製定線上產品打點流程和線上订製流程，满足客户的订製需求，提升大众赛道產品的線上销售份额。
（2）精品文創產品赛道
结合终端售賣場景，完善重點品类斥地與呈現方案，组成强成果精品文創產品阵营；以頭部明星单品、核心爆款產品為主提升单品贡献，配合成熟的系列化產品及潮流文具（如盲盒、IP、季節限定等），打造文具中高价格带一清點；结合公司重點區域单店质量提升，扩大精品文創產品在傳统渠道占比；同時把握渠道扁平化趋势，从总部到合作伙伴持续敦促直供業務，聚焦國内優秀的文具零售终端（实體书店、杂貨零售终端、文具零售终端）。
（3）儿童美術產品赛道
優化產品结構，聚焦长線品和次新品推广，强化重點產品单款贡献；持续鞭策各渠道重點终端儿童美術專區打造，斥地全國美術大店，试探大店業務模式，提高终端儿童美術產品铺市率；加速拓宽線上產品線與機會品类，打造線上爆款產品，马克笔、粘土、颜料爆款線上销量显著增长，同時拓展了專業美術类，益智品类；通過重點品类推广，專區優化打造、研修班等法子，敦促重點區域儿美推广；结合線上線下渠道举辦CARIOCA品牌產品推广，马可品牌產品進一步斥地推广，丰富多品牌阵营。
（4）辦公產品赛道
疫情當下，紧缩了產品斥地周期。推出了辦公防疫產品。加强辦公產品的斥地和推广，组成產品整體解决方案，实現核心產品上柜。打造線上辦公產品阵营，線上销售快速提升。聚焦“大客户”、“大品类”、“大平台”重點斥地與打破，全面敦促國内重點大型辦公终端客户的斥地。持续举辦辦公直供專業渠道模式的沉淀與斥地拔擢。
（二）聚焦和深耕渠道
受新冠疫情影响，上半年傳统核心業務受到较大限製，學校開學時辰不断延期，對學校商圈的终端經营造成一定影响。公司销售团队與合作火伴随心协力，积极對零售终端举辦庇护，帮手其提振销售、激活信心。經過各項政策引导，随着疫情渐渐趋于平稳，市場在大學汛期間渐渐回暖，各項業務指標稳步提升。報告期内，公司對立年度计策，聚焦重點终端，打造完美門店，鞭策國内渠道優化升级：（1）鞭策单店质量提升、連锁加盟升级和配送中心的優化升级；（2）加强品类推广和專區推广，敦促全國终端举辦產品结構優化，打通渠道一清點，建立必备品常态推广機製；（3）在销售终端構建重點品类的品类阵地，提高必备品上柜率，提升单店质量；（4）聚焦重點區域单店质量提升，提升重點商圈占比，扩大市場份额。截至報告期末，公司在全國具备36家一级合作伙伴、覆盖1,200個城市的二、三级合作伙伴和大客户，操纵“晨光文具”店招的零售终端超過8万家。公司积极推广晨光联盟APP，借助数字化工具更紧密地連接总部、各级合作伙伴和终端門店，提升業務的数字化水平，以实現信息流高效精准送达和提升营運效劳的方针。
（三）提升線上销售占比
報告期内，面临终端市場需求下行压力，晨光科技加快發展線上分销渠道，精准匹配流量爆款產品斥地，提升晨光產品線上销售，線上業務增长幅度显著高于行業水平：（1）协同四大產品赛道，多款線上專供產品斥地落地；（2）增强線上產品斥地能力，增量板块持续打破，存量板块持续深耕；（3）外部直播合作和品牌自播體系搭建相结合，提高品类推广效劳和品牌露出機會；（4）重視市場秩序打點，加强分销體系管控力；（5）积极鞭策市場份额及重點店铺提升，加强會員運营。報告期内，晨光科技实現营業收入47,368万元，同比增长59%。報告期内，晨光科技增加了品牌投入和對線上分销渠道的投入，费用有所增加。
单位：万元
■
（四）持续提升品牌形象
報告期内，公司在企業品牌底子拔擢、企業品牌傳播、企業公共關系等方面得到但愿。推出了樱花季、儿童季、考试季等多個主题品牌季活動，品牌及產品信息精准触达核心圈层，公司的品牌影响力和美誉度進一步提升。品牌季勾那時代，在微博/B站/小红书社交媒體平台傳播获得千万级曝光；在網站/纸媒/微信/微博等渠道举辦產品植入，获得千万级曝光，增加了品牌价值。
（五）設計研發有序鞭策
報告期内，公司各產品赛道从消费者洞察出發，不断推陈出新，優化產品線上線下布局，结合市場调研数据反馈，產品阵营進一步完善。多款新型彩色系列书写工具的告成斥地和量產拓展了產品的操纵場景。國家十三五重點研發计劃項目《製笔新型环保材料》中相關课题的事變顺利完成多個子课题的研讨，開始進入項目结题评审阶段。持续鞭策外部設計本钱的合作，正式設立“晨光全球設計中心-以色列事變室”，吸引更多的海外優秀設計師本钱赋能產品與品牌。
（六）零售大店稳步發展
公司积极打造精品文創店组貨和处事模式，全面發展九木杂物社，试點優化晨光生活馆。報告期内，零售大店業務受新冠疫情影响较大。上半年零售大店大部分营業時辰处于停業及非正常营業状态。下半年以来，門店垂垂光复营業，客流量垂垂回升。晨光生活馆（含九木杂物社）实現总营業收入65,484万元，同比增长9%，其中，九木杂物社实現营業收入55,849万元，同比增长21%。截至報告期末，公司在全國具备441家零售大店，其中晨光生活馆80家，九木杂物社361家（直营237家，加盟124家）。
九木杂物社優化商品结構，试探新的品类機會。保持線下渠道稳健發展，鞭策線上業務如天猫官方旗舰店的開設、直播、社群营销的推行，通過多個主题季及節假日行销提升顾客复購。晨光生活馆方面，持续優化店铺運营打點，提升人效、優化店铺人力成本，以单店质量提升作為首要的事變方向。報告期内，由于客流低于2019年的水平和新開店的影响，零售大店業務的亏损有所增加。
单位：万元
■
（七）晨光科力普持续壮大
晨光科力普發挥自己渠道優势、優化本钱，加强防疫商品及物流等應急保障能力，助力广大企業高效開展防护事變。凭借專業的電子化交易系统、聪明化仓储物流打點體系、良好的產品供應链及個性化的处事，晨光科力普業務持续發展。報告期内，实現营業收入500,027万元，同比增长37%，在辦公直销市場品牌影响力進一步提升，具體如下：
（1）客户斥地方面
政府客户方面，入围山东省政府、湖南省政府、重庆市政府電商等項目；央企客户方面，入围華润集团、中國铁路、中國铝業、中國商飞等集团采購項目；金融客户方面，入围拔擢銀行、光大銀行、浦發銀行等分行項目；其他企業客户方面，中標世茂集团、顺丰、临港集团等采購項目。上線了MRO線上商城。
（2）仓配物流方面
截至報告期末，晨光科力普在全國已投入6此中心仓，覆盖華北、華南、華东、華西、華中、东北六大區域，新增东北中心仓，提升了订单响應時效。同時，華东新仓投入操纵，启動密集存储系统等多項智能处理系统，迈入仓储物流智能化的领先行列。
单位：万元
■
（八）内部打點持续提升
報告期内，公司以“防疫事變、產能光复、降本增效、風致提升”為重點鞭策事變，建立疫情防控流程，光复產能，保障產品交付。公司积极敦促MBS（晨光打點系统）打點，鞭策多個公司级改進項目，包括新品SKU管控、渠道效劳提升、APP订单满足率提升等，鞭策精益改進工具，组成標准流程，持续提升打點能力。
開源與節流并举，經過進程供應链優化、產品价值工程及精益生產等手段快速低沉成本、改進供應链風致。继续深度鞭策前置主動预防機製，利用大数据分析暗藏质量風险，追踪落实改進法子的实行情况，从根源来防止不良品的產生，提升產品風致。
人力本钱方面，經過進程率领力课程體系與内训師队伍的拔擢、高潜培養項目、导師辅导、轮岗深造、個人的發展路径設計等發展法子，举辦人才培養和能力提升。
（九）数字化拔擢持续鞭策
報告期内，公司持续敦促数据為業務赋能，鞭策業務数据中台拔擢。重構MDM（商品主数据打點）系统，斥地并上線QMS（風致打點）系统和IPQC（生產质量過程检验）系统，实現质量過程检验的可視化；晨光联盟APP不断迭代優化，提升终端用户的操纵體验。
（十）股权鼓動勉励落地实施
報告期内，公司顺利实施了2020年限製性股票鼓動勉励计劃，于2020年5月底完成初度给與。公司实施本次限製性股票鼓動勉励计劃有利于進一步完善公司治理结構，健全公司鼓動勉励機製，增强公司打點团队和業務骨干對实現公司持续、健康發展的责任感、使命感，有利于公司的持续發展。報告期内，公司实施限製性股票鼓動勉励的相關股份支出费用计入當期打點费用8,220万元。
（十一）安硕文教投後情况
外销業務占到安硕文教销售收入的70%以上。報告期内，外销方面，受疫情影响，海外市場全年承受持续且较大的影响，重點市場南美蒙受持续停工停學，外销收入持续低落；内销方面，由于上半年的開學季受到影响，以學生群體為目標、主打底子书写用具的马可自有品牌的销量同比下滑，經過進程下半年的调处，内销销售额根底與上年同期持平。由于整體用工情况不稳定，使工廠的效劳一贯难以达到往年的正常水平。報告期内，安硕文教開工不足，整系统方式造成本偏高，造成亏损。
（十二）积极试探海外市場
公司產品遠销50多個國家和地區,在泰國、越南、马来西亚等國家設有經销體系和采購采集。報告期内，公司积极试探海外市場，加速國际化布局，向非洲派驻了經历丰富的高级别項目团队，因地製宜地推广晨光的產品和業務模式，满足不同區域的市場需求，以讓當地學生“具备能用得起的好文具”為使命，初步组成符合當地國情的渠道模式和针對性的產品斥地。
1 報告期内首要經营情况
2020年，公司全年实現营業收入1,313,774.57万元，同比增长17.92%；归属于上市公司股东的净利润125,542.67万元，同比增长18.43%；归属于上市公司股东的扣除非經常性损益的净利润為110,271.23万元，同比增长9.70%。截至2020年末，公司总資產為970,990.84万元，同比增长28.35%；归属于上市公司股东的净資產為519,356.87万元，同比增长23.61%。公司保持健康增长，資產運行状况精采。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √分歧用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √分歧用
4 公司對會计政策、會计估计變更原因及影响的分析说明
√适用 □分歧用
4.1 实行《企業會计准则第14号——收入》（2017年修订）
財政部于2017年度修订了《企業會计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。修订後的准则規定，初度实行该准则该當依照堆集影响数调处當年年初保留收益及財務報表其他相關項目金额，對可比期間信息不予调处。
本公司自2020年1月1日起实行新收入准则。依照准则的規定，本公司仅對在初度实行日尚未完成的合同的堆集影响数调处2020年年初保留收益和財務報表其他相關項目金额，比较財務報表不做调处。实行该准则的首要影响如下：
■
與原收入准则對比，实行新收入准则對2020年度財務報表相關項方针影响如下（增百家樂預測，加/减少）：
■
■
4.2 实行《企業會计准则解释第13号》
財政部于2019年12月10日颁布了《企業會计准则解释第13号》（財會〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不哀求追溯调处。
4.2.1 接洽瓜葛方的認定
解释第13号大白了以下情形構成接洽瓜葛方：企業與其所属企業集团的其他成員单位（包括母公司和子公司）的共同企業或联营企業；企業的共同企業與企業的其他共同企業或联营企業。此外，解释第13号也大白了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企業不構成接洽瓜葛方，并补充说明了联营企業包括联营企業及其子公司，共同企業包括共同企業及其子公司。
4.2.2 業務的定义
解释第13号完善了業務構成的三個要素，细化了構成業務的判断条件，同時引入“集中度测试”選擇，以在一定程度上简化非同一控製下得到组合是否是構成業務的判断等問题。
本公司自2020年1月1日起实行解释第13号，比较財務報表不做调处，实行解释第13号未對本公司財務状况和經营成果產生重大影响。
4.3 实行《碳排放权交易有關會计处理暂行規定》
財政部于2019年12月16日颁布了《碳排放权交易有關會计处理暂行規定》（財會22号），适用于按照《碳排放权交易打點暂行辦法》等有關規定開展碳排放权交易業務的重點排放单位中的相關企業（以下简称“重點排放企業”）。该規定自2020年1月1日起施行，重點排放企業该當采用未来适用法操纵该規定。
本公司自2020年1月1日起实行该規定，比较財務報表不做调处，实行该規定未對本公司財務状况和經营成果產生重大影响。
4.4实行《新冠肺炎疫情相關租金减讓會计处理規定》
財政部于2020年6月19日颁布了《新冠肺炎疫情相關租金减讓會计处理規定》（財會〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企業對2020年1月1日至该規定施行日之間發生的相關租金减讓举辦调处。按照该規定，對于满足条件的由新冠肺炎疫情直接激起的租金减免、延期支出租金等租金减讓，企業可以選擇采用简化辦法举辦會计处理。
本公司對于属于该規定适用范围的租金减讓全部選擇采用简化辦法举辦會计处理并對2020年1月1日至该規定施行日之間發生的相關租金减讓依照该規定举辦相應调处。
本公司作為承租人采用简化辦法处理相關租金减讓冲减本期营業成本、打點费用和销售费用合计人民币12,799,186.64元。
5 公司對重大會计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √分歧用
6 與上年度財務報告對比，對財務報表合并范围發生變化的，公司應當作出具體说明。
√适用 □分歧用
截至2020年12月31日止，本公司合并財務報表范围内助公司如下：
■
本期合并財務報表范围及其變化情况详见本附注“八、合并范围的變更”和“九、在其他主體中的权益”。
董事长：陈湖文
上海晨光文具股份有限公司
2021年3月26日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-005
上海晨光文具股份有限公司
第五届董事會第五次會议决议通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
一、董事會合會召開情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事會第五次會议于2021年3月26日下午15:00在公司會议室以現場表决法子召開。會议通知和材料已于2021年3月11日以電子邮件法子發出。會议由董事长陈湖文召集并主持，會议應出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级打點人員列席了本次會议。會议的召集、召開及表决步调符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會合會审议情况
（一） 审议經過進程《2020年度董事會事變報告》
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（二）审议經過進程《2020年度总裁事變報告》
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
（三）审议經過進程《2020年度財務决算報告》
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（四）审议經過進程《2020年度利润分拨预案》
以实施权益分派股权登記日登記的总股本為基数，拟向全数股东每10股派發現金红利5元（含税）。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度利润分拨方案通知书記》（通知书記编号：2021-007）。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
公司独立董事颁布了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（五）审议經過進程《關于會计政策變更的议案》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于會计政策變更的通知书記》（通知书記编号：2021-008）。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
公司独立董事颁布了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（六）审议經過進程《2020年度审计報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度审计報告及財務報表》。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
（七）审议經過進程《2020年年度報告及摘要》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度報告》及《上海晨光文具股份有限公司2020年年度報告摘要》。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（八）审议經過進程《2020年度独立董事述职報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事2020年度述职報告》。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
独立董事述职情况将向股东大會報告。
（九）审议經過進程《董事會审计委員會2020年度履职情况報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司董事會审计委員會2020年度履职情况報告》。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
（十）审议經過進程《2020年度内部控製评价報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度内部控製评价報告》。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
（十一）审议經過進程《2020年度社會责任報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度社會责任報告》。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
（十二）审议經過進程《關于必定2020年年度审计報酬的议案》
同意向立信會计師事務所（出格普通合資）支出2020年度审计報酬189万元。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
（十三）审议經過進程《關于估量2021年泛泛接洽瓜葛交易的议案》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于估量2021年泛泛接洽瓜葛交易的通知书記》（通知书記编号：2021-009）。
接洽瓜葛董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲避讓表决。
表决功效：同意4票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
公司独立董事颁布了事前認可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的事前認可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（十四）审议經過進程《2021年度財務预算報告》
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（十五）审议經過進程《關于公司董事2021年薪酬標准的议案》
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
公司独立董事颁布了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（十六）审议經過進程《關于公司高级打點人員2021年薪酬標准的议案》
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
公司独立董事颁布了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（十七）审议經過進程《關于聘任公司2021年財務報告审计機會商内部控製审计機構的议案》
鉴于立信會计師事務所（出格普通合資）在2020年的审计事變中，独立、客觀、合理、及時地完成了與公司约定的各項审计業務，公司拟继续聘任立信會计師事務所（出格普通合資）為公司2021年度审计機構，审计处事包括財務報告审计和内部控製审计。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于续聘會计師事務所的通知书記》（通知书記编号：2021-010）。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
公司独立董事颁布了事前認可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的事前認可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（十八）审议經過進程《關于操纵部分闲置自有資金举辦投資理財的议案》
為合理把持闲置自有資金，在保證公司正常經营所需勾當資金的情况下，同意公司及子公司操纵最高额度不超過人民币180,000万元的闲置自有資金举辦投資理財，在上述额度内，資金可以滚動操纵。授权公司总裁具體实施上述理財事宜，授权克日自董事會审议經過進程之日起一年内有效。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于操纵部分闲置自有資金举辦投資理財的通知书記》（通知书記编号：2021-011）。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
公司独立董事颁布了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
（十九）审议經過進程《關于回購注销部分限製性股票的议案》
鉴于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃中9名鼓動勉励东西因個人原因离职，不再具备鼓動勉励东西資格；另有102名鼓動勉励东西2020年個人绩效考核未达解除限售条件，其當期部分限製性股票不予解锁，故公司對前述已获授但尚未解除限售的限製性股票予以回購注销。回購注销的限製性股票数量為371,410股，回購价格為23.70元/股。
具體内容详见公司同日暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于回購注销部分限製性股票的通知书記》（通知书記编号：2021-012）。
接洽瓜葛董事付昌避讓表决。
表决功效：6票同意，0票反對，0票弃权。
公司独立董事颁布了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见》。
依照公司2019年年度股东大會授权，本次回購注销部分限製性股票事項在董事會权限范围内，无需提交股东大會审议。
（二十）审议經過進程《關于提请召開公司2020年年度股东大會的议案》
董事會經审议，同意于2021年4月20日召開公司2020年年度股东大會。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于召開2020年年度股东大會的通知》（通知书記编号：2021-014）。
表决功效：同意7票、反對0票、弃权0票。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-006
上海晨光文具股份有限公司
第五届监事會第四次會议决议通知书記
本公司监事會及全数监事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
一、监事會合會召開情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公護髮油,司”）第五届监事會第四次會议于2021年3月26日上午9:30在公司會议室以現場表决法子召開。會议通知和材料已于2021年3月11日以纸质文件法子發出。會议由监事會主席朱益平召集并主持，會议應出席监事3名，实际出席监事3名。會议的召集、召開及表决步调符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有關規定，合法有效。
二、监事會合會审议情况
（二） 审议經過進程《2020年度监事會事變報告》
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（二）审议經過進程《2020年度財務决算報告》
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（三）审议經過進程《2020年度利润分拨预案》
以实施权益分派股权登記日登記的总股本為基数，拟向全数股东每10股派發現金红利5元（含税）。
公司2020年度利润分拨方案符合《公司章程》等有關規定，符合公司实际情况，表示了公司长期的分红政策，可以也许保障股东的稳定回報并有利于公司的健康、稳定、可持续發展，不存在陵犯公司股东出格是中小股东利益的情形。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度利润分拨方案通知书記》（通知书記编号：2021-007）。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（四）审议經過進程《關于會计政策變更的议案》
本次會计政策變更是依照財政部相關文件哀求举辦的合理變更，符合相關規定，实行會计政策變更可以也许客觀、公允地反响公司的財務状况和經营成果。本次會计政策變更不影响公司损益，不存在陵犯股东特别是中小股东利益的情形。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于會计政策變更的通知书記》（通知书記编号：2021-008）。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
（五）审议經過進程《2020年度审计報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度审计報告及財務報表》。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
（六）审议經過進程《2020年年度報告及摘要》
1、公司2020年年度報告及摘要的方式步调和审议步调符合國家的法律法規，符合《公司章程》和公司内部的有關打點製度；
2、公司2020年年度報告及摘要的内容和款式符合中國證监會和上海證券交易所的有關製度規定，報告中所包含的信息客觀地反响了公司報告期間的經营打點和財務状况等实际情况；
3、监事會没有發現参與2020年年度報告方式和审议人員有违反保密規定的行為和情况。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年年度報告》及《上海晨光文具股份有限公司2020年年度報告摘要》。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（七）审议經過進程《2020年度内部控製评价報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度内部控製评价報告》。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
（八）审议經過進程《2020年度社會责任報告》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司2020年度社會责任報告》。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
（九）审议經過進程《關于估量2021年泛泛接洽瓜葛交易的议案》
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于估量2021年泛泛接洽瓜葛交易的通知书記》（通知书記编号：2021-009）。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（十）审议經過進程《2021年度財務预算報告》
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（十一）审议經過進程《關于聘任公司2021年財務報告审计機會商内部控製审计機構的议案》
同意聘任立信會计師事務所（出格普通合資）為公司2021年度审计機構，审计处事包括財務報告审计和内部控製审计。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于续聘會计師事務所的通知书記》（通知书記编号：2021-010）。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
（十二）审议經過進程《關于操纵部分闲置自有資金举辦投資理財的议案》
在保證公司泛泛運营和資金安全的前提下，公司及子公司操纵部分闲置自有資金举辦投資理財，不影响公司泛泛資金周转需要，不影响公司主营業務的正常開展。經過進程举辦适度的投資理財，有利于提高資金操纵效劳，能获得一定的投資效益，進一步提升公司整體業绩水平，為公司股东谋求更多的投資回報。
同意操纵最高额度不超過人民币180,000万元的闲置自有資金举辦投資理財。
具體内容详见公司于同日在上海證券交易所網站暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于操纵部分闲置自有資金举辦投資理財的通知书記》（通知书記编号：2021-011）。
表决功效：同意3票、反對0票、弃权0票。
（十三）审议經過進程《關于回購注销部分限製性股票的议案》
經审核，公司监事會認為：依照《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》及公司《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》等相關規定，鉴于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃中9名鼓動勉励东西因個人原因离职，不再具备鼓動勉励东西資格；102名鼓動勉励东西2020年個人绩效考核未达解除限售条件，其當期部分限製性股票不予解锁，监事會同意對前述已获授但尚未解除限售的限製性股票予以回購注销。回購注销的限製性股票合计371,410股，回購价格為23.70元/股。本次回購注销不影响公司限製性股票鼓動勉励计劃的实施，符合相關法律、法規的規定，不存在陵犯公司與股东利益的情况。
表决功效：3票同意，0票反對，0票弃权。
具體内容详见公司于同日暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于回購注销部分限製性股票的通知书記》（通知书記编号：2021-012）。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司监事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-007
上海晨光文具股份有限公司
2020年年度利润分拨方案通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●每股分拨比例：每股派發現金红利0.50元（含税）
●本次利润分拨以实施权益分派股权登記日登記的总股本為基数，具體日期将在权益分派实施通知书記中大白。
●在实施权益分派的股权登記日前公司总股本發生變動的，拟連结每股分拨比例不乱，相應调处分拨总额，并将另行通知书記具體调处情况。
一、利润分拨方案内容
經立信會计師事務所（出格普通合資）审计，母公司2020年度实現归属于公司股东的净利润為1,172,577,483.24元，提取法定盈利公积金23,782,260.32元後，加年初未分拨利润2,435,883,856.99元，减應付普通股股利368,000,000.00元，截至2020年12月31日，公司期末可供分拨利润合计為3,216,679,079.91元。經董事會决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登記日登記的总股本為基数分拨利润。本次利润分拨方案如下：
上市公司拟向全数股东每10股派發現金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本927,427,600股，以此计算合计拟派發現金红利463,713,800.00元（含税）。本年度公司現金分红比例為36.94%。
如在本通知书記暴露之日起至实施权益分派股权登記日期間公司总股本發生變動的，公司拟連结每股分拨比例不乱，相應调处分拨总额。如後续总股本發生變化，将另行通知书記具體调处情况。
本次利润分拨方案尚需提交股东大會审议。
二、公司履行的决定規劃步调
（一）董事會合會的召開、审议和表决情况
公司于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议，审议經過進程《2020年度利润分拨预案》，會议應参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次會议的全数董事全票同意經過進程该項议案。
（二）独立董事意见
该利润分拨预案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，與公司業绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长遠利益，充分考虑了广大投資者的合理诉求，不存在陵犯其他股东出格是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。同意将该议案提交公司2020年年度股东大會审议。
（三）监事會意见
公司于2021年3月26日召開第五届监事會第四次會议，审议經過進程了《2020年度利润分拨预案》，會议應参加监事3人，实际参加监事3人，出席本次會议的全数监事全票同意經過進程该項议案。监事會認為公司2020年度利润分拨方案符合《公司章程》等有關規定，符合公司实际情况，表示了公司长期的分红政策，可以也许保障股东的稳定回報并有利于公司的健康、稳定、可持续發展，不存在陵犯公司股东出格是中小股东利益的情形。
三、相關風险提示
本次利润分拨方案结合了公司發展阶段、未来的資金需求等成分，不會對公司經营現金流產生重大影响，不會影响公司正常經营和长期發展。
本次利润分拨方案尚需經公司2020年年度股东大會审议通過後方可实施。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-008
上海晨光文具股份有限公司
關于會计政策變更的通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●本次會计政策變更，對上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）的所有者权益、净利润没有重大影响。
一、概述
中華人民共和國財政部（以下简称“財政部”）于2018年12月7日修订颁布了《關于修订印發〈企業會计准则第21号—租赁〉的通知》（財會35号，以下简称“新租赁准则”），哀求在境内外同時上市的企業和在境外上市并按《國际財務報告准则》或《企業會计准则》方式財務報表的企業，自2019年1月1日起实施；其他实行企業會计准则的企業，自2021年1月1日起实施。按照哀求，公司自2021年1月1日起实行新租赁准则。
公司于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议、第五届监事會第四次會议审议經過進程了《關于會计政策變更的议案》。本次會计政策變更无需提交公司股东大會审议。
二、具體情况及對公司的影响
（一）會计政策變更的具體情况
新租赁准则在租赁定义和識别、承租人會计处理等方面作了较大编削，出租人會计处理根底延续現有規定。修订的首要内容如下：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值資產租赁外，承租人将不再區分融資租赁和經营租赁，所有租赁将采用相同的會计处理，均须确認操纵权資產和租赁负债；
2、對于操纵权資產，承租人可以也许合理必定租赁期届满時得到租赁資產所有权的，该當在租赁資產剩余操纵寿命内计提折旧。无法合理必定租赁期届满時可以也许得到租赁資產所有权的，该當在租赁期與租赁資產剩余操纵寿命两者孰短的期間内计提折旧。同時承租人需必定操纵权資產是否是發生减值，并對已識别的减值损失举辦會计处理；
3、對于租赁负债，承租人该當计算租赁负债在租赁期内各期間的利息费用，并计入當期损益；
4、對于短期租赁和低价值資產租赁，承租人可以選擇不确認操纵权資產和租赁负债，并在租赁期内各個期間按照直線法或其他系统合理的辦法计入相關資產成本或當期损益。
（二）本次會计政策變更對公司的影响
按照新租赁准则及上市法例哀求，在暴露的財務報告中调处租赁業務的相關内容。依照新租赁准则，公司自2021年1月1日起對所有租入資產按照未来應付租金的最低租赁付款额現值（選擇简化处理的短期租赁和低价值資產租赁除外）确認操纵权資產及租赁负债，并分袂确認折旧及未确認融資费用，不调处可比期間信息。本次會计政策變更估量不會對公司所有者权益、净利润產生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事認為：本次會计政策變更是依照財政荷重元,部相關文件哀求举辦的合理變更，符合相關規定，实行會计政策變更可以也许客觀、公允地反响公司的財務状况和經营成果。本次會计政策變更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调处，不存在陵犯股东特别是中小股东利益的情形，同意此次會计政策變更。
四、监事會意见
公司监事會認為：本次會计政策變更是依照財政部相關文件哀求举辦的合理變更，符合相關規定，实行會计政策變更可以也许客觀、公允地反响公司的財務状况和經营成果。本次會计政策變更不影响公司损益，不存在陵犯股东特别是中小股东利益的情形。同意此次會计政策變更。
五、上網通知书記文件
（一）晨光文具第五届董事會第五次會议决议通知书記；
（二）晨光文具第五届监事會第四次會议决议通知书記；
（三）晨光文具独立董事關于第五届董事會第五次會议相關事項的独立意见。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-009
上海晨光文具股份有限公司
關于估量2021年泛泛接洽瓜葛交易的通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●是否是需要提交股东大會审议：是
●@是%5A3H4%不%5A3H4%是春联%33967%系%33967%關%33967%系@方组成较大的寄托：否
一、泛泛接洽瓜葛交易根底情况
（一）泛泛接洽瓜葛交易履行的审议步调
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议，审议經過進程了《關于估量2021年泛泛接洽瓜葛交易的议案》，接洽瓜葛董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲避讓表决，非接洽瓜葛董事以同意4票、反對0票、弃权0票表决經過進程该议案。该议案尚需提交股东大會审议，接洽瓜葛股东将在股东大會审议该议案時避讓表决。
公司独立董事對上述议案举辦了事前認可并颁布了独立意见，認為：本次提交董事會审议的接洽瓜葛交易议案，符合相關法律法規的哀求，符合公開、公平、合理的原则，能充分把持接洽瓜葛方具备的本钱和優势為公司生產經营处事，实現優势互补和本钱合理設置設备安排，得到更好效益，有利于公司的持续發展，符合全数股东的利益。
（二）2020年泛泛接洽瓜葛交易的@估%WcTqG%计和履%9uR9v%行@情况
■
注：上海晨光科力普辦公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企業打點有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司控股子公司。
（三）2021年泛泛接洽瓜葛交易估量金额和类别
■
■
注：九木杂物社企業打點有限公司是公司控股子公司。2021年度日常联運動彩券線上投注，系瓜葛交易额度授权有效期為自2020年年度股东大會召開之日起至2021年年度股东大會召開之日止。
二、接洽瓜葛方介绍和接洽瓜葛關系
（一）接洽瓜葛方的根底情况
1、南京兆晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司
注册成本：1,000万人民币
主营業務：文化用品、日用百貨、電子產品销售；企業打點咨询，房地產信息咨询，文化艺術咨询；软件、通訊系统技術、采集技術、计算機技術斥地；计算機采集系统集成；電子通信與自動控製技術咨询；自营和代理各类商品及技術的出入口業務（國家限定企業@谋%jR516%劃或製%O4i7L%止@出入口的商品和技術除外）；會议及展览处事；辦公設备维修；大型活動组织策劃；設計、製作，代理、颁布國内各类广告；呆板設备、汽車租赁；预包装食品销售（须得到容许證後方可經营）。
住所：南京市鼓楼區建宁路16号
2020年首要財務数据：总資產18,840,377.89元，净資產4,499,040.72元，主营業務收入193,825,435.82元，净利润322,656.35元（以上数据未經审计）。
2、南京晨日文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司
注册成本：300万人民币
主营業務：文體用品、日用品、塑料製品、日杂用品、五金電器、電脑耗材销售；路子貨物運输（须得到容许證後方可經营）。
住所：南京市鼓楼區建宁路16号
2020年首要財務数据：总資產12,949,587.81元，净資產4,366,379.37元，主营業務收入177,435,426.59元，净利润162,801.66元（以上数据未經审计）。
3、南京優晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司
注册成本：100万人民币
主营業務：文化用品、塑料製品、日杂用品、五金、電器、電脑及耗材销售；經濟信息咨询处事。
住所：南京市鼓楼區建宁路16号
2020年首要財務数据：总資產7,710,515.36元，净資產1,958,901.80元，主营業務收入57,817,912.28元，净利润258,791.17元（以上数据未經审计）。
4、晨光控股（集团）有限公司
法定代表人：陈湖雄
类型：有限责任公司
注册成本：30,000万人民币
主营業務：实業投資，底子行動辦法投資，投資信息咨询（除經纪），企業打點及相關業務咨询，國内贸易（國家專項审批項目除外）。
住所：上海市奉贤區青村镇金钱公路3488号-4幢
2020年首要財務数据：总資產1,469,439,904.86元，净資產 1,461,516,158.40元，主营業務收入49,000,985.46元，净利润210,708,346.73元（以上数据未經审计）。
（二）與公司接洽瓜葛關系
南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京優晨文具用品销售有限公司均為受郭伟龙控製的销售主體，郭伟龙是公司总裁陈湖雄關系慎密密切的家庭成員，晨光集团為公司控股股东。依照《上市公司接洽瓜葛交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙為公司的接洽瓜葛自然人，其所控製的销售主體為公司的接洽瓜葛法人，晨光集团為公司接洽瓜葛法人。
（三）践约能力分析
上述公司前期與本公司的接洽瓜葛交易均正常践约，目前，上述公司經营和財務状况正常，具备践约能力。
三、接洽瓜葛交易首要内容和定价政策
1、公司向郭伟龙控製的销售主體销售包括书写工具、學生文具、辦公文具等在内的公司產品。公司允许郭伟龙控製的销售主體以公司產品省级經销商的名义開展销售業務，郭伟龙控製的销售主體有义務完成公司给以的年度授权區域销售定额，接收相關的销售惩罚政策。定价政策為市場价，與公司其他省级經销商定价政策一致。
2、公司承租晨光集团具备的位于“上海市奉贤區青村镇金钱公路3488号第2幢（廠間）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物業，租赁構筑面积為12,086.04平方米，租赁時辰為自2021年1月1日至2021年12月31日止。晨光集团對公司的接洽瓜葛租赁单价，挨近周邊市場的平均租赁单价。租赁期的電费由公司支出，价格按照當地政府部門規定实行。
3、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢2层和13层1302室的辦公楼楼面和地下車位，租赁構筑面积2,099.42平方米，租赁時辰為2019年1月1日至2021年12月31日。晨光集团對公司的接洽瓜葛租赁单价，與其向市場非接洽瓜葛方的平均租赁单价保持一致。
4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层的辦公楼楼面和地下車位，租赁構筑面积6,546.09平方米，租赁時辰為2021年1月1日至2021年12月31日。晨光集团對晨光科力普的接洽瓜葛租赁单价，與其向市場非接洽瓜葛方的平均租赁单价保持一致。
5、公司控股子公司上海科力普信息科技有限公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的辦公楼楼面，租赁構筑面积1,798.38平方米，租赁時辰為2019年12月1日至2021年12月31日。晨光集团對科力普科技的接洽瓜葛租赁单价，與其向市場非接洽瓜葛方的平均租赁单价保持一致。
6、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1301室的辦公楼楼面和地下車位，租赁構筑面积944.46平方米，租赁時辰為2019年1月1日至2021年12月31日。晨光集团對晨光科技的接洽瓜葛租赁单价，與其向市場非接洽瓜葛方的平均租赁单价保持一致。
7、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢的地下車位，租赁時辰為2021年1月1日至2021年12月31日。晨光集团舌苔清潔器,對晨光生活馆企業打點有限公司的接洽瓜葛租赁单价，與其向市場非接洽瓜葛方的平均租赁单价保持一致。
8、公司控股子公司九木杂物社企業打點有限公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢10层的辦公楼楼面和地下車位，租赁構筑面积1798.38平方米，租赁時辰為2020年12月30日至2021年6月30日。晨光集团對九木杂物社企業打點有限公司的接洽瓜葛租赁单价，與其向市場非接洽瓜葛方的平均租赁单价保持一致。
四、接洽瓜葛交易方针和對上市公司的影响
公司與上述各接洽瓜葛方的接洽瓜葛交易，能充分把持接洽瓜葛方具备的本钱和優势為公司生產經营处事，实現優势互补和本钱合理設置設备安排，得到更好效益。上述接洽瓜葛交易定价公允，不存在陵犯公司各方股东利益的情形，不會影响公司的独立性，公司不會因该等@買%Gue67%賣春联%33967%系%33967%關%33967%系@方產生寄托。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-010
上海晨光文具股份有限公司
關于续聘會计師事務所的通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●拟聘任的會计師事務所名称：立信會计師事務所（出格普通合資）
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议，审议經過進程了《關于聘任公司2021年財務報告审计機會商内部控製审计機構的议案》，同意继续聘任立信會计師事務所（出格普通合資）為公司2021年度財務報告及内部控製审计機構。現将有關情况通知书記如下：
一、拟聘任會计師事務所的根底情况
（一）機構信息
1、根底信息
立信會计師事務所（出格普通合資）（以下简称“立信”）由我國會计泰斗潘序伦博士于1927年在上海創建，1986年复辦，2010年成為全國首家完成改製的出格普通合資製會计師事務所，注册地址為上海市，首席合資報答朱建弟師长西席。立信是國际會计采集BDO的成員所，长期从事證券处事業務，新證券法实施前具有證券、期貨業務容许證，具有H股审计資格，并已向美國公众公司會计监督委員會（PCAOB）注册登記。
截至2020年末，立信具备合資人232名、注册會计師2,323名、从業人員总数9,114名，立信的注册會计師和从業人員均从事過證券处事業務。
立信2020年度業務收入（未經审计）38.14亿元，其中审计業務收入30.40亿元，證券業務收入12.46亿元。
2020年度立信為576家上市公司供應年報审计处事，同行業上市公司审计客户3家。
2、投資者保护能力
截至2020年末，立信已提取职業風险基金1.29亿元，購買的职業保险累计抵偿限额為12.5亿元，相關职業保险可以也许覆盖因审计失败导致的民事抵偿责任。
3、诚信記录
立信近三年因执業行為受到刑事赏罚0次、行政赏罚4次、监督打點法子26次、自律监管法子0次和纪律惩罚3次，涉及从業人員62名。
（二）項目信息
1、根底信息
■
（1）項目合資人近三年从業情况：
姓名：顾雪峰
■
（2）签字注册會计師近三年从業情况：
姓名：王蔼嘉
■
（3）质量控製复核人近三年从業情况：
姓名：李晨
■
2、項目组成員独立性和诚信記录情况
項目合資人、签字注册會计師和质量控製复核人不存在违反《中國注册會计師职業道德守则》對独立性哀求的情形。上述人員過去三年没有不良诚信記录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
首要基于專業处事所承担的责任和需投入專業技術的程度，综合考虑参與事變員工的經历和级别相應的收费率和投入的事變時辰等成分定价。
（2）审计费用同比變化情况
立信為公司供應的2020年度財務報告审计处事報酬為人民币136.5万元，2020年度内部控製审计处事報酬為人民币52.5万元，两項合计為人民币189万元。2021年度公司审计费用将以2020年度审计费用為底子，依照公司年報审计合并報表范围、需配备的审计人員情况和投入的事變量必定最终的审计收费。
二、拟续聘會计事務所履行的步调
（一）审计委員會的履职情况
公司于2021年3月26日召開第五届董事會审计委員會2021年第二次會议，审议經過進程了《關于聘任公司2021年財務報告审计機會商内部控製审计機構的议案》。公司董事會审计委員會對立信會计師事務所（出格普通合資）的專業胜任能力、投資者保护能力、独立性和诚信状况等举辦了了解和审查，認為立信會计師事務所（出格普通合資）具有證券業从業資格，具有多年為上市公司供應审计处事的經历與能力，且自其為公司供應审计处事以来，均能勤奋尽责，独立颁布审计意见，履行了审计機構的责任與义務，续聘其為公司2021年度审计機構有利于保證公司审计業務的延续性，审计委員會同意向董事會提议续聘立信會计師事務所（出格普通合資）為公司2021年度財務及内部控製审计機構。
（二）独立董事的事前認可情况和独立意见
1、事前認可情况
公司独立董事對此事項举辦了事前認可，認為立信會计師事務所（出格普通合資）具有證券業从業資格，具有多年為上市公司供應审计处事的經历與能力，且自其為公司供應审计处事以来，均能勤奋尽责，独立颁布审计意见，履行了审计機構的责任與义務，续聘其為公司2021年度审计機構有利于保證公司审计業務的延续性。
2、独立意见
公司独立董事認為立信會计師事務所（出格普通合資）作為公司2010年至今一贯聘用的审计单位，具有从事證券相關業務的資格，其事變细致、認真，事變成果客觀、合理，可以也许实事求是的颁布审计意见。同時考虑到公司审计事變的持续和完整性，同意续聘立信會计師事務所（出格普通合資）為公司2021年度財務報告及内部控製审计機構。
（三）董事會的审议和表决情况
公司于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议，以7票同意、0票反對、0票弃权审议經過進程了《關于聘任公司2021年財務報告审计機會商内部控製审计機構的议案》，同意续聘立信會计師事務所（出格普通合資）為公司2021年財務報告及内部控製审计機構。
（四）生效日期
本次聘任會计師事務所事項尚需提交公司股东大會审议，自公司股东大會审议經過進程之日起生效。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-011
上海晨光文具股份有限公司
關于操纵部分闲置自有資金举辦
投資理財的通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●奉求理財受托方：商業銀行、信赖公司、證券公司、基金公司、保险公司、資產打點公司等金融機構
●本次奉求理財金额：不超過人民币180,000万元
●奉求理財產品名称：銀行理財產品、债券、基金、信赖计劃、資管计劃等
●奉求理財克日：自董事會审议經過進程之日起一年
●履行的审议步调：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议，审议經過進程了《關于操纵部分闲置自有資金举辦投資理財的议案》，同意公司及子公司操纵最高额度不超過人民币180,000万元的闲置自有資金举辦投資理財，在上述额度内，資金可以滚動操纵。同時，授权公司总裁具體实施上述理財事宜，授权克日自董事會审议經過進程之日起一年内有效。
一、奉求理財概况
（一）奉求理財方针
為提高資金操纵效劳，合理把持闲置自有資金，在不影响公司正常經营的情况下，公司及子公司把持闲置自有資金举辦現金打點，提高資金操纵效劳，增加公司投資收益，保證股东利益最大化。
（二）資金来源
投資理財資金来源為闲置自有資金。
（三）投資理財额度
公司及子公司拟操纵最高额度不超過人民币180,000万元的闲置自有資金举辦投資理財。在上述额度内，資金可以滚動操纵。
（四）投資理財產品情况
投資理財產品包括銀行理財產品、债券、基金、信赖计劃、資管计劃等。
（五）授权克日
資金额度操纵克日為自董事會审议經過進程之日起一年。在额度范围内授权公司总裁行使该項投資决定規劃权并签定相關合同文件。
（六）公司對投資理財相關風险的内部控製
公司投資理財将履行内部审议步调，需符合公司董事會决议哀求及公司内部資金打點的哀求。
二、投資風险分析及風险控製法子
1、公司財務中心将及時分析和跟踪理財產品投向、項目但愿情况，如评估發現存在可能影响公司資金安全的風险成分，将及時采用相應法子，控製投資風险；
2、公司审计部對理財產品的資金操纵與保管情况纳入資金打點流程举辦审计，保證理財步调合規；
3、公司独立董事、监事會有权對資金操纵情况举辦监督與检查，有必要的可以聘请專業機構举辦审计。
三、對公司的影响
公司迩来一年又一期的財務情况如下：
单位：万元
■
公司及子公司利用部分闲置自有資金举辦投資理財是在确保公司泛泛運营和資金安全的前提下实施的，不影响公司泛泛資金周转及主营業務正常開展。
公司不存在负有大额负债的同時購買大额理財產品的情形，經過進程举辦适度的投資理財，可以提高資金操纵效劳，能获得一定的投資收益，進一步提升公司整體資金打點水平，為公司股东谋取更多的投資回報。
依照《企業會计准则第22号-金融工具确認和计量》，公司奉求理財本金计入資產负债表中交易性金融資產，相關收益计入當期损益（最终以會计師事務所确認的會计处理為准）。
四、風险提示
1、固然公司會谨严選擇投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，不消除该項投資受到市場波動的影响；
2、公司将依照經濟形式和金融市場的變化适時得當的介入，因此投資的实际收益不可预期；
3、存在相關事變人員的操作風险。
五、决定規劃步调的履行及專項意见的说明
（一）决定規劃步调的履行
公司于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议及第五届监事會第四次會议审议經過進程了《關于操纵部分闲置自有資金举辦投資理財的议案》，同意公司及子公司操纵最高额度不超過人民币180,000万元的闲置自有資金举辦投資理財，在上述额度内，資金可以滚動操纵。同時，授权公司总裁具體实施上述理財事宜，授权克日自董事會审议經過進程之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
独立董事對该事項颁布了同意的独立意见。独立董事認為：在保證公司泛泛運营和資金安全的前提下，公司及子公司操纵部分闲置自有資金举辦投資理財，不影响公司泛泛資金周转需要，不影响公司主营業務的正常開展。經過進程举辦适度的投資理財，有利于提高資金操纵效劳，能获得一定的投資效益，進一步提升公司整體業绩水平，為公司股东谋求更多的投資回報。
（三）监事會意见
公司监事會認為：在保證公司泛泛運营和資金安全的前提下，公司及子公司操纵部分闲置自有資金举辦投資理財，不影响公司泛泛資金周转需要，不影响公司主营業務的正常開展。經過進程举辦适度的投資理財，有利于提高資金操纵效劳，能获得一定的投資效益，進一步提升公司整體業绩水平，為公司股东谋求更多的投資回報。同意操纵最高额度不超過人民币180,000万元的闲置自有資金举辦投資理財。
六、截至本通知书記日，公司迩来十二個月操纵自有資金奉求理財的情况
单位：万元
■
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-012
上海晨光文具股份有限公司
關于回購注销部分限製性股票的通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●限製性股票回購数量：371,410股
●限製性股票回購价格：23.70元/股
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议和第五届监事會第四次會议，审议經過進程了《關于回購注销部分限製性股票的议案》。依照公司《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》相關規定，對部分鼓動勉励东西已获授但尚未解除限售的限製性股票举辦回購注销。現将相關事項说明如下：
一、本次鼓動勉励计劃已履行的相關步调
1、2020年4月10日，公司召開第四届董事會第二十次會议和第四届监事會第十三次會议，审议經過進程了《關于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃（草案）及其摘要的议案》和《關于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃实施考核打點辦法的议案》等相關议案。公司独立董事對本次鼓動勉励计劃及相關事項颁布了独立意见，并公開征集投票权。君合律師事務所上海分所出具了法律意见书。
2、2020年4月15日，公司在上海證券交易所網站（）及公司内部對鼓動勉励东西名单举辦了公示，公示時辰為自2020年4月15日起至2020年4月25日。在公示克日内，公司监事會未收到任何组织或個人提出的异议。此外，监事會對本次鼓動勉励计劃鼓動勉励东西名单举辦了查對，并于2020年4月28日出具了《监事會關于2020年限製性股票鼓動勉励计劃鼓動勉励东西人員名单的查對意见及公示情况说明》。
3、2020年5月8日，公司召開2019年年度股东大會，审议經過進程了《關于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃（草案）及其摘要的议案》、《關于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃实施考核打點辦法的议案》和《關于提请股东大會授权董事會辦理限製性股票鼓動勉励计劃相關事宜的议案》，并于2020年5月9日在指定信息暴露媒體對《關于2020年限製性股票鼓動勉励计劃内幕信息知情人買賣公司股票情况自查報告》举辦了通知书記。本次鼓動勉励计劃获得2019年年度股东大會批准，董事會被授权必定给與日，在鼓動勉励东西符合条件時向其给與限製性股票并辦理给與限製性股票所必需的全部事宜。
4、2020年5月8日，公司召開第五届董事會第一次會议和第五届监事會第一次會议，审议經過進程了《關于调处2020年限製性股票鼓動勉励计劃相關事項的议案》和《關于向鼓動勉励东西给與2020年限製性股票的议案》。公司独立董事對此颁布了独立意见，認為鼓動勉励东西主體資格确認合法、有效，必定的给與日符合相關規定，公司鼓動勉励计劃規定的给與条件已成就。公司监事會對调处後的鼓動勉励东西名单再次举辦了核实。
5、2020年5月29日，公司向334名鼓動勉励东西初度给與合计742.76万股限製性股票，并在中國證券登記结算有限责任公司上海分公司完成登記。
6、2021年3月26日，公司召開第五届董事會第五次會议和第五届监事會第四次會议，审议經過進程了《關于回購注销部分限製性股票的议案》，同意對部分鼓動勉励东西已获授但尚未解除限售的限製性股票举辦回購注销。公司独立董事對此颁布了独立意见，君合律師事務所上海分所出具了法律意见书。
二、本次回購注销部分限製性股票的原因、数量、价格及資金来源
1、回購的按照
依照公司《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》之“第十三章公司/鼓動勉励东西發生异動時本鼓動勉励计劃的处理”之“鼓動勉励东西個人情况發生變化的处理”的規定，鼓動勉励东西合同到期且不再续约、主動辞职或因公司裁員而离职的，其已获授但尚未解除限售的限製性股票不得解除限售，由公司以给與价格举辦回購注销。同時，依照“第八章限製性股票的给與與解除限售条件”之“限製性股票的解除限售条件”關于個人层面绩效考核哀求的規定，鼓動勉励东西前一年個人年度绩效考核功效未达相應条件的，鼓動勉励东西當期部分限製性股票不得解锁，并由公司回購注销。
公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃中9名鼓動勉励东西因個人原因离职，不再具备鼓動勉励东西資格；另有102名鼓動勉励东西2020年度個人绩效考核未达解除限售条件，其當期部分限製性股票不予解锁，故公司對前述已获授但尚未解除限售的限製性股票予以回購注销。
2、回購的数量和价格
本次回購注销的限製性股票数量為371,410股，回購价格為23.70元/股。
在本次通知书記後至实际回購操作前，如果公司發生派息，公司将按照《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》的相關規定對回購价格举辦调处。
3、回購注销的資金总额與来源
公司本次用于回購限製性股票的資金為自有資金，回購資金总额為8,802,417元。（实际回購時，如果回購价格举辦调处，则回購价款将相應举辦调处）
三、估量回購前後公司股权结構的變動情况表
本次限製性股票回購注销完成後，公司股本总数由927,427,600股變更為927,056,190股，股本结構變動如下：
单位：股
■
四、本次回購注销對公司的影响
本次回購注销部分限製性股票事項不會對公司的財務状况和經营成果產生重大影响，也不會影响公司打點团队的勤奋尽职。公司打點团队将继续認真履行事變职责，死力為股东創造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事對本次回購注销部分限製性股票事項举辦查對後，颁布独立意见如下：公司本次回購注销部分鼓動勉励东西已获授但尚未解除限售的限製性股票符合《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》、公司《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》等相關規定，审议步调合法合規，不會對公司的財務状况和經营成果產生重大影响，也不會影响公司打點团队的勤奋尽职。因此，独立董事一致同意公司董事會依照股东大會授权，回購注销该部分限製性股票。
六、监事會意见
公司监事會對本次回購注销部分限製性股票事項举辦查對後，認為：依照《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》及公司《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》等相關規定，鉴于公司2020年限製性股票鼓動勉励计劃中9名鼓動勉励东西因個人原因离职，不再具备鼓動勉励东西資格；102名鼓動勉励东西2020年個人绩效考核未达解除限售条件，其當期部分限製性股票不予解锁，监事會同意對前述已获授但尚未解除限售的限製性股票予以回購注销。回購注销的限製性股票合计371,410股，回購价格為23.70元/股。本次回購注销不影响公司限製性股票鼓動勉励计劃的实施，符合相關法律、法規的規定，不存在陵犯公司與股东利益的情况。
七、法律意见书的结論意见
君合律師事務所上海分所對公司本次回購注销部分限製性股票事項出具了法律意见书，認為：公司本次回購刊失事項已获得必要的批准和授权；本次回購刊失事項符合《上市公司股权鼓動勉励打點辦法》及《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》的規定；本次回購注销的事由、回購数量和回購价格符合《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》的規定。
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-013
上海晨光文具股份有限公司
關于回購注销部分限製性股票通知债权人的通知书記
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
一、通知债权人的原由
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召開第五届董事會第五次會议和第五届监事會第四次會议，审议經過進程了《關于回購注销部分限製性股票的议案》。依照公司《2020年限製性股票鼓動勉励计劃》的規定，公司将回購注销已分歧适鼓動勉励条件的鼓動勉励东西已获授但尚未解除限售的限製性股票合计371,410股，回購价格為23.70元/股。具體内容详见公司于2021年3月30日暴露的《上海晨光文具股份有限公司關于回購注销部分限製性股票的通知书記》（通知书記编号：2021-012）。回購完毕後，公司将向中國證券登記结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成後，公司的注册成本由927,427,600元减少為927,056,190元。
二、需债权人知晓的相關信息
由于公司本次回購注销部分限製性股票将减少公司注册成本，按照《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本通知书記暴露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相關凭證哀求公司清偿债務或供應相應担保。债权人如過時未向公司申報债权，不會因此影响其债权的有效性，相關债務（义務）将由公司依照原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申報所需材料
公司债权人可持證明债权债務關系存在的合同、协议及其他凭證的原件及复印件到公司申報债权。具體如下：
债权報答法人的，需同時携带法人营業执照副本原件及复印件、法定代表人身份證明文件；奉求他人申報的，除上述文件外，還需携带法定代表人授权奉求书和代理人有效身份證的原件及复印件。
债权報答自然人的，需同時携带有效身份證的原件及复印件；奉求他人申報的，除上述文件外，還需携带授权奉求书和代理人有效身份證件的原件及复印件。
（二）债权申報法子
1、申報時辰：2020年3月30日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:00（双休日及法定節假日除外）
2、登記地點：上海市松江區研展路455号漕河泾汉桥文化科技园C栋
3、联系人：董事會辦公室
6、傳真：021-57475621
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
證券代码：603899 證券简称：晨光文具 通知书記编号：2021-014
上海晨光文具股份有限公司
關于召開2020年年度股东大會的通知
本公司董事會及全数董事保證本通知书記内容不存在任何虚假記实、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及連带责任。
●股东大會召開日期：2021年4月20日
●本次股东大會采用的采集投票系统：上海證券交易所股东大會采集投票系统
一、 召開會议的根底情况
(一) 股东大會类型和届次
2020年年度股东大會
(二) 股东大會召集人：董事會
(三) 投票法子：本次股东大會所采用的表决法子是現場投票和采集投票相结合的法子
(四) 現場會议召開的日期、時辰和地點
召開的日期時辰：2021年4月20日13點30分
召開地點：上海市松江區研展路455号汉桥文化科技园C栋
(五) 采集投票的系统、起止日期和投票時辰。
采集投票系统：上海證券交易所股东大會采集投票系统
采集投票起止時辰：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海證券交易所采集投票系统，經過進程交易系统投票平台的投票時辰為股东大嫩白皂,會召開當日的交易時辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經過進程互联網投票平台的投票時辰為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、转融通、约定購回業務账户和沪股通投資者的投票步调
涉及融資融券、转融通業務、约定購回業務相關账户和沪股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股东大會采集投票实施细则》等有關規定实行。
(七)涉及公開征集股东投票权
不涉及
二、 會议审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东类型
■
本次股东大會听取報告事項：独立董事2020年度述职報告。
1、各议案已暴露的時辰和暴露媒體
以上议案已公司2021年3月26日召開的第五届董事會第五次會议、第五届监事會第四次會议审议經過進程，《上海晨光文具股份有限公司第五届董事會第五次會议决议通知书記》及《上海晨光文具股份有限公司第五届监事會第四次會议决议通知书記》于2021年3月30日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。
2、特别决议议案：无
3、對中小投資者单独计票的议案：议案4、6、8、9
4、涉及接洽瓜葛股东避讓表决的议案：议案6
應避讓表决的接洽瓜葛股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投資打點事務所（有限合資）、上海杰葵投資打點事務所（有限合資）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲
5、涉及優先股股东参與表决的议案：无
三、 股东大會投票注意事項
(一) 本公司股东經過進程上海證券交易所股东大會采集投票系统行使表决权的，既可以登陸交易系统投票平台（經過進程指定交易的證券公司交易终端）举辦投票，也可以或许登陸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举辦投票。初度登陸互联網投票平台举辦投票的，投資者需要完成股东身份認證。具體操作请见互联網投票平台網站说明。
(二) 股东經過進程上海證券交易所股东大會采集投票系统行使表决权，如果其具备多個股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加采集投票。投票後，視為其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品種優先股均已分袂投出统必定见的表决票。
(三) 同一表决权經過進程現場、本所采集投票平台或其他法子频频举辦表决的，以第一次投票功效為准。
(四) 股东對所有议案均表决完毕才能提交。
四、 會议出席东西
(一) 股权登記日收市後在中國證券登記结算有限责任公司上海分公司登記在册的公司股东有权出席股东大會（具體情况详见下表），并可以以书面形式奉求代理人出席會议和参加表决。该代理人没需要是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级打點人員。
(三) 公司聘请的律師。
(四) 其他人員
五、會议登記辦法
（一）出席會议的股东應持以下文件辦理登記：
1、個人股东出席會议的，應持本人身份證和股东账户卡；奉求代理人出席會议的，應持奉求人身份證原件或复印件、奉求人亲笔签定的授权奉求书、奉求人股东账户卡和代理人身份證。
2、法人股股东由法定代表人出席會议的，應持本人身份證、加盖公章的营業执照复印件和股东账户卡；由法定代表人奉求的代理人出席會议的，應持加盖公章的营業执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签定的授权奉求书、股东账户卡和代理人身份證。
3、异地股东可使用傳真法子或信函法子登記（傳真及信函到达時辰不晚于2021年4月16日下午16:00）。
（二）登記時辰：2021年4月16日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。
（三）登記地點：上海市松江區研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具董事會辦公室。
六、其他事項
1、出席會议者食宿、交通费用自理。
2、联系法子：
(1) 通訊地址：上海市松江區研展路455号汉桥文化科技园C栋
(2) 邮编：201612
(3) 联系人：全强 白凯
(5) 傳真：021-57475621
特此通知书記。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2021年3月30日
附件1：授权奉求书
●報备文件
提议召開本次股东大會的董事會决议
附件1：授权奉求书
授权奉求书
上海晨光文具股份有限公司：
兹奉求師长西席（姑娘）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召開的贵公司2020年年度股东大會，并代為行使表决权。
奉求人持普通股数：
治療表皮囊腫藥膏，
奉求人持優先股数：
奉求人股东帐户号：
■
奉求人签名（盖章）： 受托人签名：
奉求人身份證号： 受托人身份證号：
奉求日期： 年 月日
备注：
奉求人應在奉求书中“同意”、“反對”或“弃权”意向被選擇一個并打“√”，對于奉求人在本授权奉求书中未作具體指示的，受托人有权按自己的意愿举辦表决。
公司代码：60389除痣藥膏,9 公司简称：晨光文具
上海晨光文具股份有限公司
頁:
[1]